ЦБ России намерен обязать банки следить за отмыванием денег в игорном бизнесе

Тема в разделе "Новости", создана пользователем omahilo, 29 мар 2016.

  1. omahilo

    omahilo Местный

    0
    170
    +12 / -1
    Центральный Банк Российской Федерации планирует расширить обязанности банков, увеличив список видов деятельности, на которые он должен обращать внимание при оценке риска своих клиентов. В данный список могут добавить игорный бизнес.
    [​IMG]Центральный Банк России планирует внести ряд изменений в положение о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. На данный момент банки обязаны оценивать степень риска по финансовым операциям клиентов, которые касаются только преступных доходов и терроризма. Внесенные изменения расширят список видов деятельности банков, то есть банки обязаны будут следить за игорным бизнесом, микрофинансированием, ломбардами и за совершением сделок с недвижимостью.

    Согласно изменениям, банк имеет право запросить дополнительные документы у клиента для проведения финансовой операции. Такие документы должны предоставить полную информацию о сфере деятельности клиента.

    Что же касается расширения списка существующих видов деятельности за счет игорного бизнеса, банк будет обязан обращать особое внимание на казино, букмекерские конторы, лотереи, тотализаторы, а также игорные онлайн-компании.

    Напомним, что ранее Центральный Банк России выявил незаконный игорный бизнес, который проводился на дилинговой бирже.
     
    Последнее редактирование модератором: 13 ноя 2018