Журналист обнаружил доказательства мошенничества в Amaya

Тема в разделе "Новости", создана пользователем Tietro, 30 мар 2016.

  1. Tietro

    Tietro Местный

    0
    120
    +0 / -0
    Монреальская газета сообщила, что старший брат генерального директора Amaya Gaming Дэвида Баазова (David Baazov) передавал конфиденциальную информацию компании в другие руки. В результате мошенникам удалось получить около $1,5 млн прибыли.
    [​IMG]
    Хьюго Джонкас (Hugo Joncas), автор статьи в Le Journal de Montreal, обнаружил доказательства по этому делу, обратившись к регулятору ценных бумаг в Квебеке за информацией о Баазове и еще двух физических лицах и трех компаниях, связанных с Amaya.

    В четверг Джонкас сообщил, что в полученных документах содержится секретная информация о транзакциях Amaya. Исходя из полученных данных, Дэвид делился ею со своим братом Джошем (Josh Baazov), а тот, в свою очередь, передавал все их общему другу, Крэйгу Леветту (Craig Levett).

    Леветт известен тем, что в 2004 году основал компанию, которая впоследствии получила название Amaya. Тогда он числился как ее единственный акционер. К маю 2007 года его имя было вычеркнуто из списка, а руководство наставало на том, что ни Джош, ни Леветт не вовлечены в развитие компании.

    Кроме них, в документе, полученном от регулятора, перечислены еще 11 лиц, которые предположительно участвовали в мошеннических операциях. Общая сумма, разделенная между ними, достигла $1,5 млн.

    Денежные спекуляции в Amaya
    Все началось в конце 2010 года, когда велось внутреннее обсуждение покупки фирмы Cryptologic, которая специализировалась на технологиях азартных игр. В документах отражены телефонные звонки Дэвида и Джоша, сделанные в то время, а также последующие звонки Леветту. Результатом стало приобретение Леветтом акций Cryptologic.

    Там же приведены доказательства совершения других подобных махинаций за пятилетний промежуток, связанных с семью компаниями: Amaya, Cryptologic, Chartwell Technology, WMS Industries, Bwin, Intertain Group и Oldford Group. Известно, что Джош, Леветт и их адвокат вели между собой обсуждение приобретения WMS Industries, которое стоило компании Scientific Games Corp $1,42 млн в 2013 году.

    Леветт, его жена Натали Беншихен (Nathalie Bensmihan), брат Эрл и еще три партнера потратили тогда на акции WMS сотни тысяч долларов. Это принесло им более $170 тыс. прибыли. Впоследствии Леветт прислал Джошу два чека на общую сумму $32,1 тыс., которые были отмечены как «подарок» в графе «примечания».

    С 2010 года семейство Леветт, как сообщается, заработало на сделках по инсайдерским данным более $500 тыс. незаконной прибыли. Еще $800 тыс. были получены в 2014 году, благодаря информации о приобретении PokerStars и Full Tilt компанией Oldford Group.

    В махинациях участвовал и известный в Канаде Ферас Антун (Feras Antoon), связанный с сайтом Brazzers и другими порнографическими ресурсами. Он получил около $83 тыс. благодаря этим же незаконным сделкам.

    Как Джош и Леветт участвовали в делах Amaya
    Имена двух предпринимателей не раз появлялись в новостях, связанных с компанией. Джош и Леветт, как сообщается, участвовали во встречах представителей Amaya с латиноамериканскими правительственными чиновниками и обсуждали возможности индустрии азартных игр в 2011 году в Чили и в 2012 году в Доминиканской республике.

    В прошлом году представитель Amaya заявил канадской газете Globe&Mail, что Джош не представлял компанию в Чили, а участвовал «как третья сторона» ради сделки, связанной технологиями азартных игр для наземных казино.

    Джош и Леветт имеют немалый опыт в интернет-сегменте игорного бизнеса. Они были партнерами сайта онлайн-ставок на спорт BetonUSA, который снискал плохую славу из-за медленной работы и отсутствия выплат. Оба быстро потеряли к проекту интерес после появления закона о нелегальном интернет-гемблинге в США в 2006 году. По слухам партнеры были вовлечены в запуск тотализатора OddsMaker, хотя сам Леветт отрицает своей вклад в это дело. Кроме того, недавно стало известно, что Джош владеет товарным знаком Fanpicks — сайта ежедневного фэнтези-спорта.

    Что ожидает мошенников и компанию Amaya
    Обнаруженные спекуляции привели к тому, что семья Баазов имеет проблемы с законом. Действия генерального директора привели к тому, что в ценах акций Amaya наблюдается некоторое провисание. Инвестиционные партнеры компании вряд ли обрадуются новым проблемам.

    Некоторые предполагают, что ради блага компании Дэвида попросят уйти в отставку. Акционеры настаивают на этом вне зависимости от исхода дела. Они считают таланты Дэвида по части сделок неоспоримыми, но его способность управлять успешной компанией азартных игр ставят под сомнение.
    [​IMG]
    Дэвид Баазов, генеральный директор Amaya
    В последнем отчете о доходах Amaya видны последствия диверсификации деятельности фирмы по нескольким вертикалям. Доходы от основной деятельности — покера — снизились. Кроме того, критике подверглись текущие меры по сокращению расходов на игроков в PokerStars.

    У оператора появились проблемы с лицензированием в большинстве юрисдикций. Поскольку Дэвид осужден, PokerStars сложно удержать действующие разрешения, и еще труднее — получить новые. Даже если ему удастся оспорить правдивость отчета регулятора, бедственным положением компании воспользуются противники игорного бизнеса и конкуренты.

    Проблемы Amaya начнутся прямо здесь, в Канаде и в провинции Квебек. Местные законы особенно строги к операторам, которые физически расположены внутри страны. Теперь будет затруднен и прием ставок у канадцев, и работа головного офиса в Монреале. Что касается Квебека, то здесь Amaya всегда была фаворитом. Больше для компании не будет поблажек.
     
    Последнее редактирование модератором: 13 ноя 2018